3月27日，欧博app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP第六届董事会第十六次会议在公司7楼会议室召开。公司董事杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥出席了会议，监事会成员陈巨升、孙江国、王永和公司高管邓发列席了会议。

  会议审议了《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年董事会工作报告》、《公司2011年总经理工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配及资金公积金转增股份预案》、《关于董事会换届选举》等20个议案。

  经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2012】2058号审计确认，公司2011年度营业收入1,182,556,480.35元，比去年同期增长15.13%；实现归属于母公司所有者的净利润21,756,901.75元，比去年同期增长8.17%；基本每股收益0.0222元，比去年同期增长7.77%；经营活动产生的现金流量净额-111,801,897.65元，比去年同期下降225.05%；截至2011年12月31日公司资产总额1,947,555,172.20元，比去年同期增长4.40%；归属于母公司的所有者权益为1,372,154,379.18元，比去年同期增长1.61%；归属于上市公司股东的每股净资产1.40元，比去年同期增长1.45%。

  公司董事会提名杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为第七届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

  会上丁振华向股份公司董事会汇报了《公司2011年度总经理工作报告》，王清刚汇报了《公司2011年年度报告及摘要》，邓发汇报了《公司2011年度财务分析报告》。公司独立董事夏清、郭明瑞、吕永祥分别就关心的问题提出问询，公司管理层相关领导分别予以详细的解答。公司董事杨恒坤代表大股东对股份公司2012年的发展提出了要求和建议。